بر اساس گزارش تتر، جدیدترین توقیف ۵ میلیون دلار USDT از کلاهبرداری ها، یک “پیروزی قابل توجه” در مبارزه جاری علیه کلاهبرداری سایبری است.
بر اساس بیانیه اخیر، تتر، ناشر استیبل کوین ، به بیش از ۱۴۵ سازمان مجری قانون کمک کرده است تا بیش از ۱۰۸.۸ میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را از زمان راه اندازی آن در سال ۲۰۱۴ بازیابی کنند.
پائولو آردوینی، مدیرعامل تتر در بیانیه ای در ۲۳ آگوست نوشت: تتر در ماموریت خود برای حمایت از تلاش های مجری قانون جهانی در مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال مصمم است.
آردوینی ادعا کرد که تتر “کاملاً اختصاص داده شده” به ادامه همکاری با مجریان قانون برای مبارزه با کلاهبرداری است.
ما به صراحت سوء استفاده از USDT یا هر ارز دیجیتال را برای فعالیت های مجرمانه محکوم می کنیم
از زمان راه اندازی، تتر بیش از ۱۹۰۰ کیف پول ارزهای دیجیتال را که به فعالیت غیرقانونی مرتبط بوده اند در سراسر جهان «داوطلبانه» مسدود کرده است.
❇️همکاری تتر با مجری قانون
اخیراً، تتر به وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) کمک کرد تا حدود ۵ میلیون دلار USDT را از کلاهبردارانی که قربانیان را قبل از ناپدید شدن با پول خود با ظاهر کردن به عنوان علایق عاشقانه فریب میدادند، ضبط کرد.
مجرمان معمولاً با قربانیان خود به صورت آنلاین ملاقات می کنند و اغلب زمان زیادی را صرف ایجاد اعتماد با آنها می کنند تا آنها را برای سرمایه گذاری بزرگ تر ترغیب کنند.
تتر توضیح داد که توقیف وجوه “یک پیروزی قابل توجه در نبرد جاری علیه کلاهبرداری سایبری است.”
همچنین اشاره کرد که این تحقیقات شامل ورود تتر به اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس ایالات متحده در پلتفرم خود «برای ایجاد هم افزایی در تحقیقات» بود.
کوین تلگراف در ۲۳ فوریه گزارش داد که در سال ۲۰۲۳، درآمد کلاهبرداری ها بیش از دو برابر سال به سال افزایش یافته است و داده ها حاکی از رشد ۸۵ برابری از سال ۲۰۲۰ است.
وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه ای در ۲۲ اگوست نوشت: “این پلتفرم های سرمایه گذاری جعلی یک سبد سرمایه گذاری ساختگی با بازده سرمایه گذاری غیرعادی بزرگ را نشان می دهند، که برای ترغیب قربانی به سرمایه گذاری بیشتر طراحی شده است.”
وزارت دادگستری توضیح داد که پس از به دست آمدن وجوه، آنها از طریق کیف پول های رمزنگاری منتقل می شوند تا ماهیت، منبع، کنترل و مالکیت آن درآمدهای کلاهبرداری را مخدوش کنند.
در همین حال، در ۱۲ مارس، کوین تلگراف گزارش داد که تتر به وزارت دادگستری با توقیف حدود ۱.۴ میلیون دلار USDT به دلیل سوء ظن به کلاهبرداری از طریق یک کلاهبرداری از پشتیبانی مشتری، به وزارت دادگستری کمک کرد.
منبع : cointelegraph
