در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵، پلتفرم پیامرسان تلگرام یکی از بزرگترین بازارهای سیاه آنلاین به نام Haowang Guarantee (که پیشتر با نام Huione Guarantee شناخته میشد) را تعطیل کرد. این بازار، که عمدتاً به زبان چینی فعالیت میکرد، بهعنوان بستری برای انجام تراکنشهای غیرقانونی به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد دلار شناخته میشد. این اقدامات پس از گزارشهایی از شرکت امنیتی بلاکچین Elliptic و نشریه Wired صورت گرفت که نشاندهنده نقش این بازار در تسهیل فعالیتهای مجرمانه مانند پولشویی، فروش دادههای سرقتشده و استفاده از نرمافزارهای جعل هویت بود.
Haowang Guarantee بهعنوان یک بازار واسطهای عمل میکرد که فروشندگان شخص ثالث خدماتی از جمله پولشویی با استفاده از رمزارز تتر (USDT)، فروش دادههای شخصی سرقتشده، ارائه نرمافزارهای جعل هویت و حتی تجهیزات فیزیکی برای کنترل افراد را ارائه میدادند. این بازار نقش مهمی در تسهیل کلاهبرداریهای آنلاین در منطقه جنوبشرقی آسیا ایفا میکرد.
شما می توانید با مراجه به صفحه قیمت ارز دیجیتال، قیمت لحظه ای ارز مورد نظر خود را مشاهده نمایید.
در اوایل ماه مه، وزارت خزانهداری ایالات متحده گروه Huione، شرکت مادر Haowang Guarantee، را بهعنوان یک عملیات پولشویی شناخته و پیشنهاد قطع دسترسی این گروه به سیستم مالی آمریکا را مطرح کرد. این اقدام بهمنظور مقابله با فعالیتهای غیرقانونی و محدود کردن دسترسی این گروه به مؤسسات مالی ایالات متحده صورت گرفت.
با وجود تعطیلی Haowang Guarantee، بازارهای مشابهی مانند Xinbi Guarantee و Tudou Guarantee که به گروه Huione مرتبط هستند، همچنان فعال بوده و تلاش میکنند تا فعالیتهای خود را از طریق کانالهای جدید در تلگرام ادامه دهند. این موضوع نگرانیهایی را در مورد ادامه فعالیتهای مجرمانه در پلتفرمهای پیامرسان ایجاد کرده است.
کارشناسان امنیتی معتقدند که تعطیلی Haowang Guarantee ضربهای جدی به شبکههای جرم آنلاین وارد کرده است، اما برای مقابله مؤثر با چنین فعالیتهایی، نیاز به اقدامات مستمر و همکاری بینالمللی وجود دارد. آنها هشدار میدهند که مجرمان ممکن است به پلتفرمهای دیگر با نظارت کمتر مهاجرت کنند، بنابراین نظارت و پیگیری مداوم ضروری است.
