در تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۵، پلیس هنگکنگ موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه بزرگ پولشویی شد که با استفاده از رمزارزها و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی، حدود ۱۵ میلیون دلار (معادل ۱۱۸ میلیون دلار هنگکنگ) را از طریق فعالیتهای مجرمانه به سرقت برده بودند.
جزئیات عملیات و دستگیریها
در این عملیات، ۱۲ نفر شامل ۹ مرد و ۳ زن در هنگکنگ و چین دستگیر شدند. اعضای این شبکه با جذب افراد برای افتتاح حسابهای بانکی، وجوه حاصل از کلاهبرداریها را دریافت کرده و سپس با تبدیل آنها به رمزارز در صرافیهای محلی، فرآیند پولشویی را انجام میدادند.
پلیس پس از رصد فعالیتهای مشکوک در منطقه مونگکوک، دو نفر را هنگام انتقال پول به صرافی رمزارز در منطقه تسیم شا تسوی دستگیر کرد و مبلغی معادل ۹۸٬۵۴۰ دلار آمریکا را قبل از تبدیل به رمزارز، توقیف نمود. سایر اعضای شبکه نیز در پی این دستگیریها بازداشت شدند.
- برای مشاهده قیمت ارز دیجیتال و دریافت جدیدترین تحلیلها و اخبار بازار، میتوانید به صفحه قیمت ارز دیجیتال مراجعه کنید.
کشفیات و اسناد ضبط شده
در بازرسیهای انجامشده، پلیس بیش از ۱۳۴٬۳۷۰ دلار نقدی، ۵۶۰ کارت بانکی، تلفنهای همراه متعدد و اسناد مرتبط با تراکنشهای رمزارزی را کشف و ضبط کرد. گزارشها نشان میدهد بیش از ۱٫۲ میلیون دلار از وجوه شستهشده به ۵۸ پرونده کلاهبرداری مرتبط بوده است.
افزایش جرائم کلاهبرداری در هنگکنگ
این عملیات در حالی انجام شد که گزارشهای کلاهبرداری در هنگکنگ در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱۲٪ افزایش یافته و بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر در ارتباط با این جرائم دستگیر شدهاند. پلیس اعلام کرده است که ۷۳٪ از این افراد از حسابهای بانکی واسطه برای پولشویی استفاده کردهاند.
