مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال ماین دیجیتال استرالیا به دلیل ادعای سرقت ۱.۴۷ میلیون دلار (۲.۲ میلیون دلار استرالیا) از مشتری که زمانی به دنبال مبادله وجوه با بیت کوین بود، با یک فقره کلاهبرداری مواجه است.
در بیانیه ای در ۲۱ اکتبر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) گفت که مشتریl 1.5 میلیون دلار به ACCE Australia پرداخت کرد – اما هرگز ارز دیجیتال را در ازای آن دریافت نکرد. ASIC ادعا میکند که Colthup یا از وجوه برای پرداخت بدهیهای ACCE، خرید ارز دیجیتال برای دیگران یا ترکیبی از هر دو استفاده کرده است.
این آخرین اتهاماتی است که علیه شرکت مطرح می شود که در سپتامبر ۲۰۲۲ سقوط کرد. از آن زمان، طلبکاران به دنبال بازپس گیری ۱۶ میلیون دلار از شرکت بوده اند. رگولاتور اوراق بهادار این کشور گفت که Grant Colthup از اتهام کلاهبرداری در جلسه دادرسی در دادگاه Magistrates در ایپسویچ، کوئینزلند، استرالیا در ۲۱ اکتبر مطلع شد و پرونده علیه Colthup به ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ موکول شد.
Colthup بر اساس بخش 408C از قانون کیفری ۱۸۹۹ کوئینزلند متهم شد که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال زندان است. داده های CoinGecko نشان می دهد که وقتی ASIC ادعا می کند که مشتری خرید بیت کوین ۱.۴۷ میلیون دلاری را انجام داده است، بیت کوین بین ۱۸۸۹۰ تا ۲۴۵۸۰ دلار در نوسان بود. با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۴۶۰ دلار معامله می شود، ارزش آن بیت کوین اکنون بین ۴ تا ۵.۲۴ میلیون دلار خواهد بود.
Mine Digital یک پلتفرم مبادلات رمزنگاری را اداره میکرد و خدمات معاملاتی مختلفی را بین ماه می ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ ارائه میکرد. بررسی اولیه مالی استرالیا (AFR) در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان داد که تنها ۲۰,۰۰۰ دلار دارایی تحت کنترل ACCE قرار دارد – بسیار کمتر از ۱۶ میلیون دلار ادعا شده توسط طلبکاران.
براد تونکس، شریک بازیابی و ورشکستگی PKF، کمی بیش از دو ماه پس از فروپاشی پلتفرم ارز دیجیتال در ۱ دسامبر ۲۰۲۲، به عنوان مدیر تصفیه ACCE منصوب شد. به گزارش AFR، با این حال، گزارش شده است که PKF یک ماه بعد در ژانویه ۲۰۲۳ به دنبال شکایت از Colthup بود و به دنبال حکم دادگاه در مورد Colthup برای جبران خسارت طلبکارانی بود که در تعقیب ۱۶ میلیون دلاری مانده بودند.
منبع: کوین تلگراف
