نقش صرافی آمریکایی در جاده ابریشم

وزارت دادگستری ایالات متحده صرافی کریپتو AurumXchange را به پولشویی متهم کرده است و ادعا می کند که میلیون ها دلار را برای بازار دارک وب، جاده ابریشم پردازش کرده است.

در بیانیه ای در ۲۸ اکتبر، وزارت دادگستری ادعا می کند زمانی که ماکسیمیلیانو پیلیپیس ۵۳ ساله AurumXchange را اداره می کرد، بیش از ۳۰ میلیون دلار وجوه در ۱۰۰۰۰۰ تراکنش از طریق این صرافی انجام شد که بخشی از آن از حساب های موجود در جاده ابریشم بود و نقش صرافی آمریکایی در جاده ابریشم را نشان میدهد. راس اولبریخت آمریکایی با نام مستعار Dread Pirate Roberts از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ جاده ابریشم را به عنوان بازاری در شبکه Tor اداره می کرد و به کاربران امکان خرید و فروش محصولات را به صورت ناشناس می داد که توسط هزاران فروشنده مواد مخدر استفاده می شد.

گفته می شود که پیلیپیس صرافی خود را بدون مجوز از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ اداره می کرد، همان سالی که FBI جاده ابریشم را تعطیل کرد. وزارت دادگستری ادعا می کند که Pilipis میلیون ها کارمزد برای تسهیل این تراکنش ها از جمله ۱۰۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در آن زمان دریافت کرده است.

مقامات همچنین Pilipis را متهم می کنند که از طریق ثبت نام در وزارت خزانه داری ایالات متحده و ارائه گزارش های مربوط به فعالیت صرافی به دولت فدرال، الزامات ثبت و گزارش فدرال برای مبادلات ارزهای دیجیتال را نادیده گرفته است. او همچنین قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) را اجرا نکرد، که این امر برخلاف مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) است.

پس از بسته شدن AurumXchange، مقامات می‌گویند که Pilipis جدا شد و بیت‌کوین و سایر دارایی‌هایی را که از راه‌اندازی AurumXchange به‌دست آورده بود، انتقال داد تا درآمد حاصل از تخلفات را پنهان کند. او متهم است که رمزارز خود را به دلار آمریکا تبدیل کرده است، که سپس برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در آرکادیا و نوبلزویل، ایندیانا استفاده شد.

در این روند، مقامات می گویند دارایی های Pilipis صدها هزار دلار درآمد در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ایجاد کرده است و او اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده است. یک هیئت منصفه فدرال یک کیفر خواست جایگزین کرد و پیلیپیس را به پنج فقره پولشویی و دو فقره کوتاهی عمدی در ارائه اظهارنامه مالیاتی متهم کرد که این مورد نقش صرافی آمریکایی در جاده ابریشم را نشان میدهد.

اگر مجرم شناخته شود، ممکن است با ده سال حبس و جریمه تا سقف ۲۵۰ هزار دلار روبرو شود. با این حال، یک قاضی دادگاه منطقه فدرال در نهایت بر اساس دستورالعمل‌ های صدور حکم و سایر عوامل قانونی، درباره سرنوشت پیلیپیس تصمیم می‌گیرد، به این معنی که مجازات او می‌تواند سبک‌تر باشد.

منبع: کوین تلگراف