مقامات بیش از ۶ میلیون دلار ارز دیجیتال را از کیف پول های متصل به کلاهبرداران مستقر در جنوب شرقی آسیا که شهروندان ایالات متحده را با طرح های سرمایه گذاری مطمئن هدف قرار می دهند، کشف و ضبط کرده اند.
در ۲۶ سپتامبر، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا گزارش داد که در این کلاهبرداری «یک یا چند نفر» میلیونها دلار را از دست دادهاند، زیرا گمراه شدهاند که در شرکتهای ارز دیجیتال قانونی سرمایهگذاری میکنند.
FBI وجوه دزدیده شده را در بلاک چین ردیابی کرد و چندین آدرس کیف پول رمزنگاری مرتبط با کلاهبرداری را پیدا کرد که همچنان بیش از ۶ میلیون دلار از دارایی های دیجیتال قربانیان را در اختیار داشت.
تتر می گوید که با مسدود کردن کیف پول های کلاهبرداران و کمک به “بازیابی سریع” رمز ارز سرقت شده به مقامات کمک کرده است.
متیو گریوز، وکیل ناحیه کلمبیا، گفت که “معمولا” کلاهبرداران و حساب های آنها در خارج از کشور قرار دارند و بازیابی را دشوار می کند.
او گفت: «در این کلاهبرداریها، کلاهبرداران، شهروندان آمریکایی را فریب میدهند تا فکر کنند در حال انتقال وجوه به فرصتهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال هستند، در حالی که در واقع، ناخواسته پول خود را به کلاهبرداران میسپارند.
به گفته دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا، قربانیان این کلاهبرداری ها از طریق روش های مختلفی مانند پیام های متنی نادرست، برنامه های دوستیابی و گروه های سرمایه گذاری مورد نزدیک شدن قرار می گیرند.
پس از جلب اعتماد کاربران، کلاهبرداران سرمایهگذاری در رمزارز را توصیه میکنند اما آنها را به پلتفرمهای سرمایهگذاری که در وبسایتهای تقلبی میزبانی میشوند هدایت میکنند که از وبسایتهای قانونی تقلید میکنند.
برخی از پلتفرم های تقلبی ممکن است به نظر برسند سودآوری دارند و امکان برداشت موقت را فراهم می کنند. در پشت صحنه، تمام سپرده ها به آدرس کیف پولی هدایت می شوند که توسط کلاهبرداران کنترل می شود.
چاد یاربرو، دستیار مدیر بخش تحقیقات جنایی FBI، گفت که کلاهبرداری های سرمایه گذاری رمزنگاری مانند آنچه که اخیراً کشف شد، “ویرانگر” است و روزانه هزاران آمریکایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
او گفت: «افبیآی قربانیان را دیده است که میلیونها دلار از دست دادهاند، وامهای دوم و سوم خانههایشان را میگیرند، همه به امید یافتن فرصت سرمایهگذاری بزرگ بعدی».
بر اساس گزارش سالانه کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال FBI برای سال ۲۰۲۳، تقریباً ۷۱ درصد از کلاهبرداری های رمزنگاری شده به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) مربوط به کلاهبرداری های سرمایه گذاری بوده است.
کلاهبرداری سرمایه گذاری بیشترین گزارش کلاهبرداری رمزنگاری بوده و بیشترین زیان گزارش شده با بیش از ۳.۹ میلیارد دلار توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است.
در این گزارش، افبیآی اعلام کرد که از بیش از ۲۰۰ کشور شکایت دریافت کرده است، اما بیشتر شکایتها و خسارتها از ایالات متحده بوده است.
منبع : cointelegraph
